Закопчаха нелегален троянски лихвар

* Троянският Шейлок (Стефан В.) въртял незаконната си дейност от години – водел се безработен, но демонстрирал завиден стандарт
* Укрити са данъци в големи размери, работата по случая продължава

СЛЕД СЕРИОЗНА ОПЕРАТИВНА РАЗРАБОТКА по получени сигнали за незаконна лихварска дейност служители от Районно управление „Полиция” (РУП) – Троян закопчаха в края на миналата седмица (10 септември, петък) 49-годишен троянец. По информация от наши източници става дума за Стефан В., който е брат на собственика на един от големите хотели в Троянско.

ЗАДЪРЖАНИЯТ Е ПОЗНАТ НА ТРОЯНЦИ и редовно можел да бъде засечен в известно троянско кафене. Всеизвестно било, а и при разследването се потвърдило, че тайният „банкер” не работи никъде и няма собствена фирма (т.е. няма собствен легален бизнес), но въпреки това демонстрирал завиден стандарт и разполагал с крупни суми. В момента Стефан В. не живеел в Троян, обаче въртял незаконната си дейност в нашия район.

ПРИ ПРЕТЪРСВАНЕТО на обитавани от заподозрения жилища, колите му и банкова касета в трезора на „Уникредит Булбанк” - клон Троян полицаите иззели множество нотариални актове, регистрационни талони за МПС, записи на заповеди, пълномощни и списъци на лица, вземали срещу лихва различни суми от троянския Шейлок.

ПО ДАННИ ОТ ПОЛИЦИЯТА става дума за твърде сериозни парични обороти, а за цялата нелегална дейност нямало данъчни документи, нито съответните разрешителни. Казано директно – Стефан В. е вършил незаконна дейност и не е плащал данъци, като по този начин се е облагодетелствал, ощетявайки държавата в големи размери. До момента са разпитани 6 свидетели, които са били клиенти на лихваря и за периода от 2008 г. до момента са му върнали с лихвите общо над 300 хил. лв.

РАБОТАТА ПО СЛУЧАЯ ПРОДЪЛЖАВА, като всички действия на полицията са съгласувани с наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч. По информация от наши източници събраните доказателства срещу самозвания троянски „банкер” са солидни и може да се очаква осъдителна присъда. Срещу Стефан В. е образувано досъдебно производство по чл. 252, ал. 1 от НК, предвиждащ лишаване от свобода от 3 до 5 години плюс конфискация до половината от имуществото.

Т21

Начало

Tweet